英國因加密犯罪損失近20億

    研究揭示︱英國因加密犯罪損失近20億 年輕及男性受害者最多

    有研究機構報告發現,英國及澳洲去年的加密貨幣犯罪個案,隨著交易漸趨普及而急增,並揭示加密詐騙最常見的方法。統計顯示,去年英國加密貨幣犯罪報告宗數達 9,458 宗,按年升 7%,比 2016 年急升 124 倍,過去 6 年累計報告宗數達 3.43 萬宗,受害者以 18 至 25 歲及男性佔大多數,導致 損失約 20 億港元。

    研究機構 Crypto Head 近日發表報告,指去年英國因加密貨幣犯罪損失金額逾 2.04 億英鎊(約 20 億港元)。當中以 4 月份報告量最高, 11 月份損失金額最多,損失金額達 2,300 萬英鎊,每份報告平均損失 2.89 萬英鎊(約 27.8 萬港元)。

    18至25歲受害者最多

    統計提到,加密犯罪以科技用戶為目標,年輕一代往往成為受害者。去年 9,458 名受害者中,近 12% 屬於 18 至 25 歲,為最常見目標年齡層;其次是 31 至 35 歲,佔整體受害者 11.48%;第三是 36 至 40 歲。當中男性受害者比例達 59.8%。分析指,男性似乎比女性更常使用加密貨幣,因此受害者比例更偏向男性。

    而澳洲去年加密貨幣犯罪報告宗數為 8,484 宗,按年跌 12%,分析指更多的潛在受害者對詐騙變得精明。

    ICO詐騙最常見

    統計亦顯示最常見的加密犯罪。除加密盜竊外,以首次代幣發行 (ICO)最常見。詐騙者通常會通過 ICO 引誘投資者購買完全捏造的加密貨幣,更會從合法貨幣網站寫上看起來非常有說服力的虛假信息,但這些 ICO 可能會讓投資者失去所有本金。

    目前為止, Bitconnect 為最大的 ICO 騙局,計劃可以保証投資者 40% 回報,但最終被揭發是龐氏騙局,讓投資者損失 26 億美元。

    除了 ICO,「暴升暴跌」(Crypto Pump And Dump Schemes)都是其中一種常見的加密犯罪。騙徒會說服私人投資者注入資金,並制造人為價格上漲,出售全部資產後,價格就會急跌,尤如「搭棚股」、「唱高散貨」。

    Crypto Head 建議,發現 ICO 騙局的主要方法在於細節,如抽查發行文件的部份段落,查看是否從其他來源複製。

    不應因詐騙而避免投資

    Crypto Head 指,加密詐騙最常見的方法,除了假網站及電子郵件外,社交媒體機器人(Social media bots)亦是新的途徑,騙徒會利用機器人發佈虛假新聞文章,告訴投資者有賺錢機會,並附上竊取資金的網站鏈接。

    Crypto Head 亦提到,雖然數據顯示加密貨幣詐騙全面上升,但不應因此而避免交易和投資,認為投資者應通過明智的研究,保持警惕及使用可靠的平台來避免詐騙和欺詐。如果某些事情看起來好得令人難以置信(ever something appears too good to be true),應仔細考慮才決定。

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