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    美國證券交易委員會(SEC)起訴 Coinbase 一案,上周召開法院聽證會,彭博社高級訴訟分析師事後表示,認為 Coinbase 的勝訴機率很大,預料有 70% 機會全面駁回 SEC 的指控。 SEC 去年 6 月起訴 Coinbase ,指其為未經註冊證券提供交易、經紀商和清算業務,將 SOL、ADA、MATIC 等 10 多項加密貨幣定義為證券。 立即免費訂閱 緊貼最新數字資產資訊!…

    2024 年初,加密貨幣市場繼續熱絡,比特幣價格逼近 46,000 美元。然而,在大眾關注投資加密貨幣的同時,香港政府於 12 月 27 日發表了一份公眾諮詢文件,對監管穩定幣發行人提出了立法建議,並徵求意見。一些人指出,這些措施可能是為了限制目前仍然可以在場外交易 USDT 等穩定幣的活動。該諮詢文件中還提到,未來只有持牌機構,包括持牌銀行,才能購買穩定幣。 立即免費訂閱 緊貼最新數字資產資訊! 根據筆者對立法建議的細閱,主要內容可分為三個方面:首先,引入新的法規,實施發牌制度,要求符合條件的法幣穩定幣發行人獲得金融管理專員發出的牌照;其次,規定只有特定的持牌機構,才能提供購買法幣穩定幣的服務,這些持牌機構包括持牌交易所和持牌銀行,這無疑對無牌場外交易所造成了打擊;最後,即使是持牌機構,只有在港註冊的法幣穩定幣,才能銷售給專業投資者。 延伸閱讀:王敏儀專欄︱趙長鵬認罪下台 是否能換來幣安先死而後生? 明顯地,以上提及的最後一點表明,除非 USDT 的發行公司泰達公司成功申請牌照,否則在香港,只有擁有超過 800 萬港幣流動資金的專業投資者,才能在持牌交易所購買 USDT。這顯然意味著香港政府希望削弱…

    彭博於 2023 年尾,選出今年加密貨幣市場中,財富增長最多的幾位億萬富翁,當中的最大贏家是幣安創辦人趙長鵬(CZ),其財富暴漲 250 億美元,現時身家估計逾 370 億美元。令趙長鵬等幣圈富豪身家水漲船高的主因,是加密貨幣市場大幅反彈 160%。 2023 年是加密貨幣產業動盪的一年,先是 FTX 加密貨幣交易所前執行長 Sam Bankman-Fried 詐騙洗錢等七項罪成,之後幣安創辦人趙長鵬又承認洗錢辭職下台,但這些事件似乎無損幣圈財富增加。 立即免費訂閱 緊貼最新數字資產資訊! 彭博於本月 26 日,就根據彭博億萬富翁指數,選出…

    美國商品期貨交易委員會主席(CFTC) Rostin Behnam 最近接受 CNBC 採訪稱:「根據現在的法律,許多代幣能夠被構成商品,需要更進一步的監管框架。」他也不諱言稱,趙長鵬(CZ)將會入獄。 正研究法律條文如何適應新技術 Rostin Behnam 透露,正在搞清楚現有且具幾十年歷史的法律條文,該怎樣適應正在變化的新技術,目前傾向要有新的解決辦法配合政策及立法。他認同,將新的數位資產納入監管,是一項挑戰,承諾會令市場穩定。 立即免費訂閱 緊貼最新數字資產資訊! 他也談到幣安已與美國司法部、 CFTC、外國資產控制辦公室(OFAC)等部門達成歷史性和解協議。當主持人問他認為趙長鵬(CZ)會否入獄時,他表示肯定。 CZ 在西雅圖聯邦法院承認違反《銀行保密法》,面臨最高 10 年監禁,但報道指據認罪協議,預計 CZ 刑期不超過 18…

    全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)上月與美國司法部等機構達成歷史性和解協議,並同意支付共 43 億美元罰款,以了結相關機構的指控。有外媒最近報道指出,美國證券交易委員會(SEC)正計畫繼續對幣安的訴訟,並指和解協議支持 SEC 的訴訟。 幣安上月與美國司法部、商品期貨交易委員會(CFTC)、外國資產控制辦公室(OFAC)和金融犯罪執法網路部門(FinCEN)達成歷史性的和解協議。幣安創辦人趙長鵬(CZ)也承認違反銀行保密法及洗錢等罪並辭職,現保釋期間需留美且不得返回阿聯酋住家,至明年 2 月 23 日量刑聽證會開庭。 立即免費訂閱 緊貼最新數字資產資訊! 仍涉SEC 13 項指控 事實上,與幣安和解的監管機構中,並不包含美國證券交易委員會(SEC)。今年 6 月,SEC 起訴幣安母公司 Binance Holdings…

    全球最大的加密交易所幣安,與美國司法部達成史無前例的和解協議,並宣布創辦人趙長鵬(CZ)辭去執行長職位。這項重大決定引發了市場對整個加密貨幣生態系的關注,並在業界引發了一場「黑天鵝」的猜測。 筆者對此次和解倒是持樂觀態度,所謂醜婦終須見家翁,雖然幣安要面臨巨額罰款,但總比沒完沒了的提告和對峙來得乾淨俐落,這次和解算是為幣安的法律風險上作個了結,同時亦緩和與美國司法部緊張的關係,對於整個加密貨幣市場來說,肯定是利多於弊。 立即免費訂閱 緊貼最新數字資產資訊! 此次和解亦將為加密貨幣行業定下案例,到底在執法部門,怎樣的 KYC 程序方稱得上合規。筆者相信,行內多間交易所均面臨類似的法律挑戰,這次案例可以作借鏡,整個行業在法規層面可能迎來更多的確定性,從而吸引更多的機構投資者參與。 筆者相信,美國司法部很快會為交易所的反洗錢措施及審計方法定下守則,交易所會因而走向穩定平穩發展,而不會因為監管鐵拳而一夜倒閉。 延伸閱讀:一文看清︱幣安趙長鵬認罪辭職來龍去脈 這次和解對美國司法部來說,算是在加密貨幣行業中打了漂亮的一場勝仗,對市場來說,趙長鵬主動和解的行為,亦為行業打了強心針,既然他能為幣安作出莫大犧牲,那似乎幣安突然倒閉崩潰的風險,算是稍微降低,實在是此次加密行業法律風波中,罕見的多贏局面。 在趙長鵬在美國等候判刑期間,幣安內部正亂作一團,面臨一系列挑戰。然而,辦法總比困難多,只要目標清晰,筆者相信只要其團隊咬緊牙關,以幣安目前在加密市場的龍頭地位,很大機會能先死而後生,在下一個牛市上發光發亮。 延伸閱讀:趙長鵬認罪︱摩根大通:消除「幣安崩盤」的潛在風險

    日本國稅局(NTA)近日發布 2022 財年的稅務調查報告,指出該年共發現 548 宗加密貨幣相關的稅務違規案件,較上一財年的 405 宗,大增了 35%。至於未申報收入總額為 1.27 億美元,也高於前一財年。當局指出,正積極調查虛擬資產持有者的稅務情況。 日本國稅局對 2022 財年日本居民持有的加密貨幣,總共展開了 615 項調查,發現 548 宗稅務違規案件;於上一財年,當局展開了 444 項加密貨幣相關稅務調查,則發現了 405…

    幣安執行長趙長鵬宣布辭職,並承認違反《銀行保密法》,幣安亦確定繳納 43 億美元天價罰款與美國政府和解,換取繼續營運。摩根大通指出,和解對幣安營業務及整個加密行業來說,都是一件好事,因可消除「假如幣安崩盤」帶來的潛在系統性風險。 以 Nikolaos Panigirtzoglou 為首的摩根大通分析師認為,和解帶來的前景是積極的,因為幣安本身的不確定性將被消除。對加密貨幣投資者而言,和解也將消除「如果幣安崩盤」可能帶來的潛在系統性風險。 立即免費訂閱 緊貼最新數字資產資訊! 繳付1.75億美元巨額保釋金 接任幣安 CEO 的前區域市場全球主管 Richard Teng 稱,幣安業務基礎極為穩固,「幣安持續營運著全球最大的加密貨幣交易所(以交易量來衡量),我們的資本結構沒有債務負擔,開支保持在合理範圍內。儘管我們向用戶收取的費用相對較低,我們仍擁有強健收入和利潤表現。」 趙長鵬所承認的罪行,包括他身為主管,卻允許美國客戶使用幣安平台,但未做出適當的 KYC 或反洗錢(AML)檢查。昨日趙長鵬現身西雅圖法院,保釋文件指他已繳納 1.75…

    美國金融監管機構又有執法行動!美國證券交易委員會(SEC)再次對加密貨幣交易所 Kraken 提起訴訟,指控其未向 SEC 註冊下,非法經營虛擬貨幣交易平台、經紀人及清算所,更要求法官永久禁止 Kraken 運營未註冊交易所。Kraken 回應稱會在法庭上積極捍衛立場。 根據一份於 11月20日向加州北區地方法院提出的投訴書,SEC 指控 Kraken 的母公司 Payward Ventures 和 Payward Trading 違反證券法,運營未註冊的證券交易所、經紀商、交易商和清算機構。 立即免費訂閱…

    近期美國國會關注如何防止不法分子使用加密貨幣洗黑錢,以及助長恐怖主義融資等犯罪行為。美國眾議院金融服務委員會(FSC)將於本月 16 日召開聽證會,探討加密貨幣相關的非法活動。 根據官方議程,是次聽證會將於香港時間 16 日凌晨 3 時舉行,主題為「加密貨幣犯罪背景:分析數位資產中的非法活動」。出席的證人包括 Consensys 高級顧問兼全球監管事務總監 Bill Hughes 、 Chainalysis 共同創辦人兼策略長 Jonathan Levin 等。 立即免費訂閱 緊貼最新數字資產資訊!…