近期美國國會關注如何防止不法分子使用加密貨幣洗黑錢,以及助長恐怖主義融資等犯罪行為。美國眾議院金融服務委員會(FSC)將於本月 16 日召開聽證會,探討加密貨幣相關的非法活動。 根據官方議程,是次聽證會將於香港時間 16 日凌晨 3 時舉行,主題為「加密貨幣犯罪背景:分析數位資產中的非法活動」。出席的證人包括 Consensys 高級顧問兼全球監管事務總監 Bill Hughes 、 Chainalysis 共同創辦人兼策略長 Jonathan Levin 等。 立即免費訂閱 緊貼最新數字資產資訊!…
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以巴衝突持續升溫,華爾街日報早前報道,激進組織哈馬斯(Hamas)、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織(PIJ)和黎巴嫩盟友真主黨(Hezbollah)早於發動攻擊前一年內,已利用加密貨幣獲取數千萬美元資金。另有指跟哈瑪斯有關的虛擬幣帳戶,過去兩年進賬 4,100 萬美元。 早於 2014 年,《福布斯》便將哈瑪斯選為世上第二富有的恐怖組織,年收入高達 10 億美元,主要資金來自宗教稅金、財政援助以及捐贈。 立即免費訂閱 緊貼最新數字資產資訊! 曾在Telegram頻道及網站籌款 最近,加密監管科技公司 TRM 發文探討哈瑪斯與加密貨幣的關係,指哈瑪斯為首個以加密貨幣融資的恐怖組織;自 2019 年初,哈瑪斯軍事部門一直嘗試利用加密貨幣作替代籌款方法,以支持其軍事行動。 哈馬斯最初在 Telegram 頻道募集比特幣捐款作測試,之後轉到網站上直接籌款。例如 2021…
以色列遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯入侵,衝突持續升溫,最球最大加密貨幣交易所幣安,最近亦已配合以色列當局,凍結與哈馬斯相關的幣安帳戶,所有被扣押資金都會被納入以色列國庫。幣安高層何一則解釋,指凍結是針對哈馬斯,並非巴勒斯坦,並確保區塊鏈生態系統及全球社群的安全。 以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯(Hamas)戰爭衝突持續,為切斷哈瑪斯的恐怖活動資金流。根據以色列媒體 Calcalist 本月 10 日最新報道,為切斷武裝份子的資金管道,幣安已經與以色列警方合作,凍結了疑與哈馬斯有關的加密貨幣帳戶。 立即免費訂閱 緊貼最新數字資產資訊! 以色列查封約190個與恐怖組織有關幣安帳戶 報道指戰爭爆發以來,哈瑪斯一直透過社群平台籌措資金,要求支持者將加密貨幣存入他們的帳戶。有「以色列 FBI」之稱的當地警察 Lahav 433 部隊的網路部門、該國國防部、情報組織,與幣安合作,針對哈馬斯的相關帳戶作出制裁,被扣押的任何資金,都會被收入以色列國庫。 幣安發言人對此表示:「過去的幾天,團隊一直在全天候實時工作,以支持正進行的打擊恐怖主義融資的努力。我們致力通過我們積極主動的工作,確保區塊鏈生態系統及全球社群的安全。」 根據以色列國家反恐金融局(NBCTF)報告,自2021年,以色列當局已查封約 190 個涉與恐怖組織有聯繫的幣安帳戶。幣安亦曾於 6 月表示,此前已與以色列當局合作,取締與伊朗聖城軍和真主黨有關的恐怖主義融資活動。…
FTX 聯合創辦人薯條哥 Sam Bankman-Fried(SBF)日前在巴哈馬被捕後,其律師要求保釋被拒,還押到當地「不適合人類居住」,充滿老鼠、蛆蟲和愛滋病毒的 Fox Hill 監獄至明年 2 月,在獄中過聖誕。 原定線上出席美國國會聽證會的 SBF,其證詞文件被美媒 《福布斯》獲得,文件顯示他大力炮轟趙長鵬「假收購」致公司破產。但另一方面,事件爆出後一直沉默的 Alameda Research 前行政總裁兼 SBF 前女友 Caroline Ellison,疑將「調轉槍頭」指証薯條哥。 還押至明年2月8日…
FTX 事件擾攘多日,終於有突破性發展。FTX 聯合創辦人兼前行政總裁薯條哥 Sam Bankman-Fried(SBF)日前在巴哈馬被捕,就違反美國證券法面臨起訴。料他將被引渡到美國受審,白宮拒絕就逮捕和指控發表評論。CNBC 分析引述多名法律學家分析指,薯條哥可能如龐氏騙局主謀般,面臨終生監禁。 料於警署牢房中渡過一晚 巴哈馬政府在一份聲明中指:「SBF 是在收到美國正式通知後被捕,美國已對 SBF 提出刑事指控,並可能要求引渡他。」 《紐約時報》引述知情人士透露,SBF 在逮捕過程中十分合作,習慣在天價豪宅生活的他,將被關押在警署,並於牢房渡過一晚,將在巴哈馬首都拿騷的地方法院出庭。 CNBC 報道,紐約南區聯邦檢察官 Damian Williams 在一份聲明中表示,曼哈頓聯邦檢察官計劃在周二上午對他提起訴訟,指「屆時將有更多話要說」(and will have…
加密貨幣造就不少億萬富翁誕生。去年福布斯公布,「 薯條哥 」 Sam Bankman-Fried( SBF ),在 30 歲前因加密貨幣獲利,已累積了 225 億美元(約 1,765 億港元)。但近日 FTX 宣布破產,事件轟動全球,亦令 薯條哥 SBF 在一周內身家「清零」,天堂變地獄。 SBF 以一頭捲髮、素食主義、不修邊幅見稱,自稱是「有效利他主義(Effective…