美國商品期貨交易委員會主席(CFTC) Rostin Behnam 最近接受 CNBC 採訪稱:「根據現在的法律,許多代幣能夠被構成商品,需要更進一步的監管框架。」他也不諱言稱,趙長鵬(CZ)將會入獄。 正研究法律條文如何適應新技術 Rostin Behnam 透露,正在搞清楚現有且具幾十年歷史的法律條文,該怎樣適應正在變化的新技術,目前傾向要有新的解決辦法配合政策及立法。他認同,將新的數位資產納入監管,是一項挑戰,承諾會令市場穩定。 立即免費訂閱 緊貼最新數字資產資訊! 他也談到幣安已與美國司法部、 CFTC、外國資產控制辦公室(OFAC)等部門達成歷史性和解協議。當主持人問他認為趙長鵬(CZ)會否入獄時,他表示肯定。 CZ 在西雅圖聯邦法院承認違反《銀行保密法》,面臨最高 10 年監禁,但報道指據認罪協議,預計 CZ 刑期不超過 18…
Search Results: 銀行保密法 (5)
全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)上月與美國司法部等機構達成歷史性和解協議,並同意支付共 43 億美元罰款,以了結相關機構的指控。有外媒最近報道指出,美國證券交易委員會(SEC)正計畫繼續對幣安的訴訟,並指和解協議支持 SEC 的訴訟。 幣安上月與美國司法部、商品期貨交易委員會(CFTC)、外國資產控制辦公室(OFAC)和金融犯罪執法網路部門(FinCEN)達成歷史性的和解協議。幣安創辦人趙長鵬(CZ)也承認違反銀行保密法及洗錢等罪並辭職,現保釋期間需留美且不得返回阿聯酋住家,至明年 2 月 23 日量刑聽證會開庭。 立即免費訂閱 緊貼最新數字資產資訊! 仍涉SEC 13 項指控 事實上,與幣安和解的監管機構中,並不包含美國證券交易委員會(SEC)。今年 6 月,SEC 起訴幣安母公司 Binance Holdings…
幣安執行長趙長鵬宣布辭職,並承認違反《銀行保密法》,幣安亦確定繳納 43 億美元天價罰款與美國政府和解,換取繼續營運。摩根大通指出,和解對幣安營業務及整個加密行業來說,都是一件好事,因可消除「假如幣安崩盤」帶來的潛在系統性風險。 以 Nikolaos Panigirtzoglou 為首的摩根大通分析師認為,和解帶來的前景是積極的,因為幣安本身的不確定性將被消除。對加密貨幣投資者而言,和解也將消除「如果幣安崩盤」可能帶來的潛在系統性風險。 立即免費訂閱 緊貼最新數字資產資訊! 繳付1.75億美元巨額保釋金 接任幣安 CEO 的前區域市場全球主管 Richard Teng 稱,幣安業務基礎極為穩固,「幣安持續營運著全球最大的加密貨幣交易所(以交易量來衡量),我們的資本結構沒有債務負擔,開支保持在合理範圍內。儘管我們向用戶收取的費用相對較低,我們仍擁有強健收入和利潤表現。」 趙長鵬所承認的罪行,包括他身為主管,卻允許美國客戶使用幣安平台,但未做出適當的 KYC 或反洗錢(AML)檢查。昨日趙長鵬現身西雅圖法院,保釋文件指他已繳納 1.75…
全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)確認繳納 43 億美元天價罰款,換取與美國政府達成和解,以及幣安繼續營運;創辦人趙長鵬(CZ)於 21 日凌晨閃電宣布辭職,事件震撼全世界幣圈。不過,趙長鵬可能仍躲不過美國司法部的起訴,甚至面臨18個月有期徒刑。 趙長鵬於 22 日清晨,在 X 上宣布辭職,新任執行長由幣安前區域市場全球主管 Richard Teng 接任。趙長鵬承認幣安違反美國反洗錢刑事法規,並同意支付 5,000 萬美元個人刑事罰款。 立即免費訂閱 緊貼最新數字資產資訊! 他表示:「今天,我辭去了幣安執行長的職務。誠然,情感上的放下並不容易。 但我知道這是正確的做法。 我犯了錯誤,我必須承擔責任,這對我們的社區、幣安和我自己都是最好的。幣安不再是嬰兒了。…
FTX 事件擾攘多日,終於有突破性發展。FTX 聯合創辦人兼前行政總裁薯條哥 Sam Bankman-Fried(SBF)日前在巴哈馬被捕,就違反美國證券法面臨起訴。料他將被引渡到美國受審,白宮拒絕就逮捕和指控發表評論。CNBC 分析引述多名法律學家分析指,薯條哥可能如龐氏騙局主謀般,面臨終生監禁。 料於警署牢房中渡過一晚 巴哈馬政府在一份聲明中指:「SBF 是在收到美國正式通知後被捕,美國已對 SBF 提出刑事指控,並可能要求引渡他。」 《紐約時報》引述知情人士透露,SBF 在逮捕過程中十分合作,習慣在天價豪宅生活的他,將被關押在警署,並於牢房渡過一晚,將在巴哈馬首都拿騷的地方法院出庭。 CNBC 報道,紐約南區聯邦檢察官 Damian Williams 在一份聲明中表示,曼哈頓聯邦檢察官計劃在周二上午對他提起訴訟,指「屆時將有更多話要說」(and will have…