再有醜聞︱Binance.US轉移逾30億至趙長鵬關連公司 官方回應信息已過時
全球最大加密貨幣交易所幣安近日是非不斷。路透報道，自 2020 年底，幣安透過完全獨立的幣安美國分公司 Binance.US 的合作銀行，向幣安創辦人趙長鵬關連公司 Merit Peak 轉帳 4 億美元（約 31 億港元）。
報道更指，Binance.US 管理層對資金轉移並不知情，另無法確定資金是否涉及 Binance.US 客戶。事件令人聯想到薯條哥 SBF 挪用 FTX 用戶資金，用於個人投資和政治捐款，Binance.US 回應稱信息過時。
路透引述一份報告指，Binance.US 曾秘密進入一個據稱是獨立美國合作夥伴的銀行賬戶，並從該賬戶向趙長鵬控制的交易公司 Merit Peak Ltd 轉移大量資金。
根據該季度記錄，在 2021 年首三個月，有逾 4 億美元資金，由 Binance.US 於 Silvergate Bank 開設的賬戶傳至 Merit Peak Ltd。Silvergate Bank 是一間位於美國加州的銀行，主要從事加密貨幣交易，該銀行亦曾管理 FTX 及 Alameda Research 的存款。
無法確定資金是否屬於客戶
路透無法確定轉賬原因，亦無法確定該筆資金是否屬於 Binance.US 客戶。根據該交易所當時的公開使用條款，其客戶的美元存款，被存放在 Silvergate 和一間名為 Prime Trust LLC 的內華達州託管公司。銀行記錄顯示，Prime Trust 在該季度向 Binance.US 賬戶電匯了 6.5 億美元存款。
Binance.US 回應報道時，沒有詳述銀行轉賬問題；而在一份聲明中，Binance.US 稱報道引用了「過時信息」（outdated information），並稱 Merit Peak 既沒有在 Binance.US 平台上交易，亦沒提供任何形式的服務，只有 Binance.US 的員工能進入 Merit Peak 的銀行賬戶，但沒解釋有關 Merit Peak 的活動何時停止。Silvergate 則回應指，銀行不會對個別客戶發表評論，趙長鵬及 Prime Trust 則無回應。
前管理層對資金外流感擔憂
根據路透查閱的信息，Binance.US 的管理層對資金外流感到擔憂（concerned），因轉賬是在他們不知情下進行。時任 Binance.US 行政總裁 Catherine Coley 曾要求公司一位財務主管對轉賬作出解釋，稱其「出乎意料」、「沒有人提到它們」（unexpected and no one mentioned them）。
其後 Binance 管理層之一 Susan Li 沒有解釋這筆轉賬，但提到 Merit Peak 為 Binance.US「促進交易的供應商」，也向美國交易所提供貸款和注資。Catherine Coley 已於 2021 年底離職。
報道引述得知轉賬情況的人士稱，這筆資金的一部份，後來被送到位於非洲塞舌爾一間名為 Key Vision Development Limited 的 Silvergate 賬戶中。而趙長鵬為 Key Vision 其中一名董事。報道更稱，這筆資金轉移表明，儘管 Binance.US 完全獨立，並作為其 「美國合作夥伴 」運作，但幣安實際控制了 Binance.US的財務。
美國監管方要求釐清兩公司關係
Binance.US 財務總監 Jasmine Lee 本月初曾指：「我們與 Binance.com 關係是共享名稱和技術許可協議」，並稱公司不會借出客戶資產，也不把存款與其更大的平台混在一起。
美國司法部和證券交易委員會要求 Binance 和 Binance.US 提供兩間公司關係的資料，作為對可能違反金融規則持續調查的一部分，包括 Binance 是否利用美國交易所作為在美國生意的掩護。
幣安於 2019 年公告提到，Binance.US 是「與 Binance 攜手其美國合作夥伴 BAM Trading Services 聯合開設的數字資產交易平台，並開放美國用戶的註冊、充值服務」。近日亦傳出，幣安正在考慮結束與美國合作夥伴的關係，將代幣從任何美國項目中退出，其後趙長鵬於 Twitter 回應指消息不實，但承認因應美國監管壓力撤回部分預先的投資計劃。
