大案回顧︱土耳其交易所CEO捲款潛逃終判監1萬年 40萬散戶失20億美元
2021 年 4 月，土耳其最大加密貨幣交易所 Thodex 突然關止運作，創辦人更失蹤，令近 40 萬用戶資金被鎖定，估計受影響金額高達 20 億。創辦人最終被捕，2023 年 9 月被判監 11,196 年 10 個月零 15 日。
根據檢控方所指，2017 年 9 月 14 日成立的 Thodex，資本為 40 萬里拉，從成立之初就意圖欺騙加密資產的投資者。用戶將資金存入帳戶後，會根據平台指令購買或出售不實際存在的加密貨幣資產。
為土耳其歷來規模最大詐欺案
交易交於 2021 年突然關閉，29 歲 Thodex 創辦人 Faruk Fatih Özer 隨即捲款逃往阿爾巴尼亞，遭國際刑警組織發出紅色通緝令。2022 年 8 月他在阿爾巴尼亞第三大城市夫羅勒被捕，翌年 4 月才被引渡到土耳其，罪名包括組織犯罪、洗黑錢及嚴重詐欺等。
據土耳其媒體報道，Ozer曾在最後的聽證會上指：「如果我意圖犯罪，不會如此不專業，我很聰明，足以領導地球上任何機構，我在 22 歲時成立這家公司，就證明了這點。」
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Thodex 引致的投資人損失總額不清楚，根據起訴書，估計金額為 3.56 億里拉。Chainaanalysis 一項研究則顯示，Thodex 事件中損失的加密貨幣價值為 20 億美元。
不過法官最終都判 Özer 監禁 11,196 年 10 個月零 15 日，另被判罰 1.35 億里拉（約 500 萬美元）罰款。該案被視為土耳其歷來規模最大的詐欺案。
土國人民反而開始投資加密貨幣
至於為什麼刑期可能長達一萬年，當地通訊社指出，被告對 2,027 名受害人犯下多項罪行，分別被判刑。事實上，自 2004 年當地廢除死刑，這種超長期監禁判決也很常見，目的為確保罪犯一生都不會獲假釋機會。
Thodex 事件在土耳其引起轟動，不少土耳其國民反而開始研究加密貨幣。有報告指出，當地成年人中的加密貨幣投資者顯著增加，逾半人口正投資加密貨幣。
另外，土耳其里拉兌美元的匯率近年嚴重貶值，由 2021 年 1 月的 1 美元兌 7.4 土耳其里拉，至 2024 年 1 月的 1 美元兌 30.12 里拉，加密貨幣似乎已成土耳其國民對沖通貨膨脹的工具。
