比預估多一倍!︱Do Kwon約兩億資產遭凍結 - fintalk180

    比預估多一倍!︱Do Kwon約兩億資產遭凍結

    Terra 創辦人權道亨(Do Kwon)上星期在黑山共和國,因偽造文書罪成,被判有期徒刑四個月。據韓媒報道,瑞士檢控方已凍結了他存放在瑞士數字資產銀行中 2,600 萬美元(約兩億港元)資產,有關金額比早前預估的,足足多了一倍。事件亦令人關注,Do Kwon 會否還有其他隱藏資產,被放在其他地方。

    韓媒 Digital Asset 報道,瑞士檢控方最近凍結了 Do Kwon 高達約 2,600 萬美元資產,其中有部分資產是比特幣。涉案資產被存放在瑞士蘇黎世的數字資產銀行 Signum,據指是 Do Kwon、Terraform Labs(TFL)前財務長 Han Chong-Joon、TFL 研究團隊前負責人 Nicholas Platias 和 TFL 公司所有。

    本月 8 日,首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪科科長接受彭博採訪透露,Do Kwon 等人擁有逾 1,300 萬美元資金。他今次被凍結的資產,比韓國檢控方預估的多了一倍。

    令人關注Do Kwon有否其他隱藏資產

    事件亦令人關注,Do Kwon 會否還有其他財產放在其他地方。美國證券交易委員會(SEC)早前調查發現,自 Terra 崩潰,Do Kwon 從 Terra 平台和 Luna Foundation Guard,總共轉走大約 1 萬枚比特幣,並透過一間瑞士銀行,套現逾 1 億美元。

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    另外,韓媒 Digital Assest 也發現 Do Kwon 於 2022 年 5 月後,便定期利用 Signum 銀行,分別發送資金給一間韓國及另一間美國律師事務所,總共匯出約 900 萬美元。

    今年 4 月,韓國檢控方曾指出,估計與 Terra 有關的非法資產總額,大約為 3.142 億美元;其中與Do Kwon 相關的非法所得,約為 6,900 萬美元,但他在韓國幾乎無留下任何資產,似乎全數轉移至海外。

    現時 Do Kwon 在黑山共和國的監獄服刑,今年 3 月他逃亡期間,持有假護照通關,與其助手 Han Chang-joon 當場被捕,二人偽造文書罪成,上周被判監四個月,法院正考慮韓國的引渡請求,但未有裁定。Do Kwon 的代表律師指,現時判斷他會否被引渡,屬言之尚早。

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    去年 5 月,加密貨幣 LUNA 崩盤,令全球投資人損失逾百億美元,Terra 創辦人 Do Kwon 事後被指控涉龐氏騙局,遭國際刑警組織通緝。逃亡 10 個月至今年 3 月,終在黑山共和國首都波德戈里察機場,因持假護照圖飛往杜拜被識破及逮捕。

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